🚨 ⚖️  El fiscal Gerardo Pollicita solicitó nuevas medidas de prueba para esclarecer movimientos bancarios, transferencias y gastos vinculados al patrimonio del dirigente durante su paso por el CEAMSE.

💵 El depósito de US$620.000 bajo la lupa

Uno de los datos centrales de la causa es un depósito en efectivo de US$620.000 registrado el 12 de febrero de 2019 en una cuenta bancaria de Tapia. Según los informes incorporados al expediente, ese mismo día su entonces esposa, Paola Moyano, fue registrada como firmante de dos cuentas y se abrió una caja de seguridad a nombre de ambos.

La Fiscalía busca establecer el origen de esos fondos y determinar si los movimientos cuentan con respaldo documental y fueron debidamente declarados.

🌍 Tres transferencias atribuidas a la FIFA

Pollicita también pidió información sobre tres giros que suman aproximadamente US$189.577, recibidos entre diciembre de 2018 y marzo de 2020. El fiscal solicitó que se libre un exhorto internacional a Suiza para que la FIFA detalle los pagos, sus conceptos y los cargos o funciones que los habrían justificado.

Según el planteo fiscal, esos ingresos no aparecen identificados como pagos de la FIFA en las declaraciones juradas incorporadas a la causa.

🚚 Los movimientos vinculados a Camioneros

La investigación incluye 37 acreditaciones por casi $1,5 millones realizadas por el Sindicato de Choferes de Camiones en una cuenta sueldo de Tapia entre 2016 y 2019.

El fiscal pidió al gremio que informe los conceptos de esos pagos, los cargos que ocupó el dirigente, sus recibos de sueldo y las liquidaciones correspondientes.

🏦 También investigan pagos de la AFA

La Fiscalía solicitó explicaciones sobre transferencias de la AFA a cuentas de Tapia por $1.476.000 entre 2020 y 2023, además de unos $30 millones declarados en concepto de viáticos. También requirió documentación sobre tarjetas de crédito de la entidad utilizadas por el dirigente, sus autorizaciones, límites y rendiciones de gastos.

A su vez, pidió ampliar las medidas patrimoniales sobre Paola Moyano, incluida información fiscal, bancaria y financiera, para reconstruir los movimientos relacionados con bienes que podrían tener carácter ganancial.

🔎 ¿Qué puede pasar ahora?

El fiscal presentó las medidas ante el juez federal Ariel Lijo, quien deberá resolver cuáles autoriza. El objetivo es determinar el origen de los fondos, su justificación y si existen inconsistencias relevantes para la investigación.

📌 Importante: la causa se encuentra en etapa de investigación. Los depósitos y transferencias mencionados no prueban por sí mismos la comisión de un delito, y el pedido de nuevas medidas no equivale a una condena. La Justicia deberá establecer si los movimientos tienen una explicación legítima y si existió enriquecimiento ilícito.