La presentación fue realizada ante el Juzgado Federal N° 2 de San Isidro, a cargo del juez Lino Mirabelli, quien deberá resolver la situación procesal de Espert. El documento contiene 65 páginas de descargo y 76 páginas de anexos y documentación.

📌 DATOS CLAVE

🔴 141 páginas: extensión total de la presentación realizada por Espert.

🔴 US$200.000: monto de la transferencia que recibió en 2020 desde una cuenta vinculada a una empresa relacionada con Fred Machado.

🔴 65 páginas: corresponden al descargo principal presentado por el exdiputado.

🔴 76 páginas: conforman el cuerpo de anexos documentales.

🔴 US$1 millón: Espert sostiene que el contrato de consultoría con la empresa minera vinculada a Machado contemplaba ese monto durante 12 meses, y que los US$200.000 correspondían a uno de los pagos pactados.

🔴 2019: según la defensa, el contrato de consultoría fue firmado ese año ante escribano y posteriormente apostillado.

🔴 2020: se concretó la transferencia de los US$200.000 que se encuentran bajo investigación.

¿Qué sostiene Espert?

El exdiputado volvió a negar haber participado de una maniobra de lavado de dinero y afirmó que el pago correspondió a un contrato legítimo de consultoría. Según su versión, el acuerdo estaba documentado, fue bancarizado y existen correos electrónicos, documentación y testimonios que respaldarían su existencia.

Uno de los principales argumentos de su defensa es que desconocía las actividades ilícitas atribuidas posteriormente a Machado. Espert sostiene que recién tomó conocimiento de esas acusaciones en 2021, cuando el empresario fue detenido.

También explicó por qué no devolvió los US$200.000. Según su presentación, el dinero permaneció en una cuenta a su nombre, fue utilizado por él y se pagaron los impuestos correspondientes. Por eso, sostiene que no existió una devolución de fondos a Machado ni un mecanismo destinado a “limpiar” dinero de origen ilícito.

La defensa también cuestionó la hipótesis sobre un supuesto enriquecimiento extraordinario. Espert argumentó que su patrimonio no sufrió una transformación sustancial y que buena parte de las diferencias observadas obedecen a inflación y actualizaciones de valuaciones fiscales.

⚖️ La investigación continúa

La causa se originó a partir de la transferencia de US$200.000 y de las sospechas planteadas por la Fiscalía sobre el posible origen y destino de esos fondos. En junio, el fiscal federal Fernando Domínguez había solicitado la indagatoria de Espert, mientras que la investigación también analiza operaciones patrimoniales realizadas posteriormente.

Ahora será el juez Mirabelli quien deberá evaluar el descargo, la documentación presentada y el resto de las pruebas incorporadas al expediente para determinar si corresponde procesar, sobreseer o adoptar otra decisión respecto del exdiputado.

⚖️ Espert sostiene que el dinero fue el pago de un contrato legal y niega haber participado de una maniobra de lavado. La Justicia deberá determinar si esa explicación resulta respaldada por las pruebas del expediente.